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男子利用QQ冒充老总诈骗136万:李书福参股公司“

发布时间: 2021-07-06

  www.bh9t6.com.cn。近日,中国裁判文书网公布了《刘习轩、刘炳宏、杨光伟等诈骗罪一审刑事判决书》,广西百矿润泰铝业有限公司(简称“百矿润泰”)被诈骗136万元一案于日前正式宣判。

  天眼查资料显示,百矿润泰注册资本3亿元,法定代表人为邢俊杰。时间财经注意到,股权穿透后,吉利科技集团有限公司董事长李书福和百色市人民政府国有资产监督管理委员会均为该公司股东。

  据官方公众号信息,百矿润泰是由河南润泰压延科技有限公司与广西平果百矿高新铝业有限公司合作兴建的混合所有制大型铝深加工企业,是广西铝产业二次创业的主要工程,被列入自治区层面重大项目。

  据悉,该项目位于平果市工业园区,占地308亩,总投资25亿元人民币,设计年产铝板带箔50万,预计可实现年产值90亿元。公司主要产品为铝合金幕墙板、装饰铝箔、辊涂铝基板、高档PS板基、包装及工业铝箔和其它铝合金产品等。产品主要销往华南、西南、东南亚及中东市场。

  《判决书》显示,被告人刘习轩,男,1984年8月28日出生,初中文化,住南宁市。被告人刘炳宏(曾用名刘习贤),男,1981年12月10日出生,初中文化,住广西南宁市兴宁区。被告人杨光伟,男,1985年2月12日出生,初中文化,住深圳市龙岗区。被告人蒙杰(曾用名蒙绍康),男,1987年8月1日出生,初中文化,住广西宾阳县。

  根据广西壮族自治区平果市人民检察院指控,被告人刘习轩为了实施诈骗在网上购买了“四件套”(银行卡、U盾、电话号码、身份证复印件),于2019年12月23日通过“天眼”平台查询到“广西百矿润泰铝业有限公司”,然后冒用该公司老板邢某的身份发送邮件、组建公司高层QQ群进行对话、谎称公司项目保证金需退还等,该公司出纳员陆某被骗后将人民币136万汇到户名为杨光伟的银行账号。

  刘习轩诈骗得钱后即联系被告人刘炳宏进行洗钱。刘炳宏提供户名是林某的银行账号给刘习轩,刘习轩将骗得的45万元转账到林某的银行卡后,被冻结止付无法再转出(45万既遂,91万未遂)。

  刘炳宏通过林某的银行卡收得45万元后,在OKEX平台上进行虚拟货币交易,后兑换成人民币帮刘习轩洗钱。2019年12月24日,刘炳宏安排被告人蒙杰派人将洗得的25.2万元送给刘习轩,蒙杰从中获得好处费1000元。过后刘炳宏又将洗得的9000元给刘习轩,刘习轩共获得26.1万元,刘炳宏为刘习轩洗钱获利17万元。

  据百色警事公众号消息,半藏森林太会穿搭了一个抹胸颠倒众生网友刷屏:真不怪思聪,2019年12月23日17时许,平果县公安局110报警服务台接到平果县某公司财务人员报警称:有人冒充公司老总,利用QQ进行诈骗,其单位被骗走136万元。接警后,专案组第一时间联合深圳市公安局、银行采取了“紧急止付”措施,及时为企业挽回损失。2020年3月13日,平果警方将涉案的909959.15元返还给受害人。

  根据判决书,被告人刘习轩犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金四万元;被告人刘炳宏犯诈骗罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金二万元;被告人杨光伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金一万元;被告人蒙杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金五千元。(北京时间财经 十月)


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